当孙某等人因诈骗罪和非法经营罪被判处无期徒刑和重刑时，很多人可能会疑惑：为什么资金未实际使用也被认定犯罪既遂？共同犯罪中主从犯如何区分？家属此时该做什么？
作为北京刑事律师团队，我们结合此案的核心争议点，为犯罪嫌疑人、被告人及家属梳理实用法律策略，助你在危机中找到转机。
诈骗罪的界定：关键在于“实际控制”
本案中，孙某等人搭建虚假投资平台，以“国际期货”“外汇交易”为幌子诱骗被害人转账。法院认定，只要资金进入被告人控制的账户，即使未实际使用，也构成诈骗罪既遂。这是因为，诈骗罪的本质是“非法占有目的”和“财产转移结果”。根据刑法第266条，一旦被害人因欺骗行为处分财产，资金脱离其控制并转移到被告人手中，犯罪即告完成。实践中，许多当事人误以为“没花赃款就不算既遂”，但孙某案的判决明确：资金到账即既遂，后续操作只是掩盖手段。
共同犯罪中，角色决定命运
孙某作为诈骗集团的组织者，被判处无期徒刑；徐某作为平台实际控制人，获刑十三年；周某因非法经营罪被判六年。这体现了共同犯罪中“主从犯区分”的重要性。主犯通常指犯罪发起者、核心策划者或主要获利者；从犯则指协助者、执行者。例如，徐某虽未直接接触被害人，但其提供技术支持和资金转移通道，仍被认定为主犯。律师辩护时需重点挖掘当事人在犯罪链中的具体作用：是否被动参与？是否知情？是否分得少量利润？这些细节可能将“主犯”辩为“从犯”，大幅降低刑期。
面对讯问：沉默权不是摆设，但需巧妙使用
许多当事人被讯问时因紧张而“多说多错”。例如，徐某若在初期否认对资金的控制权，可能被后续的第三方支付流水等证据推翻，反而加重“认罪态度差”的负面影响。律师建议：在接受讯问前，务必与律师充分沟通，明确哪些问题可如实回答，哪些需谨慎回应。切记：盲目否认或编造谎言可能错过“认罪认罚从宽”的机会。
认罪认罚的“双刃剑”：如何争取最大利益？
本案中，江某因揭发同案犯未被认定立功，但如实供述使其获得从轻处罚。这提示我们：认罪认罚需策略。若证据确凿，尽早认罪并配合退赔可能换取减轻量刑；若证据存在漏洞（如犯罪数额计算不准确），盲目认罪可能丧失无罪辩护机会。律师的作用在于：通过阅卷和调查，评估证据链完整性，帮你选择“认罪”或“不认罪”的最佳路径。例如，孙某案中，若律师能证明部分资金未被其实际控制，犯罪数额可能减少，刑期随之降低。
退赔：赎罪还是求生？关键在时机和方式
退赔赃款是量刑的重要考量因素，但操作不当可能“人财两空”。孙某被没收全部财产，与其未主动退赔有关。律师建议：退赔需在检察院阶段或庭审前完成，并签订书面协议，明确退赔金额与从轻幅度的关系。对于家属，切勿私自联系被害人退赔，应通过律师协调，避免被索要“天价赔偿”。若资金不足，可优先退赔主犯名下赃款，或申请分期支付。
无罪辩护：打破证据链的三大突破口
即便在看似铁证的案件中，律师仍可通过以下角度突破：
犯罪故意存疑：证明当事人不知平台虚假性（如技术员仅负责维护系统）；资金流向不明：质疑第三方支付流水与被告人的关联性（如账户非其实际控制）；数额计算错误：汇率换算按最低标准（如上海B公司非法经营案中，法院以最低汇率计算美元兑人民币）。本案中，若律师能证明FA平台部分资金未流入孙某账户，则数千万犯罪数额可能被核减。
家属的生死时速：三件事绝不能做
销毁证据：删除聊天记录、转账凭证等行为可能构成帮助毁灭证据罪；私下和解：未经律师参与与被害人达成协议，可能被认定为“退赔未完成”；盲目信访：公开案件细节或攻击司法机关，可能影响法官自由裁量。
正确做法是：尽快委托律师会见，了解涉案金额和罪名；配合律师收集有利证据（如收入证明、家庭困难证明）；通过合法渠道表达诉求。
合规启示：企业和个人如何避免踩雷？
孙某案中的FA平台、上海B公司的教训表明，经营中需严守两条红线：
资质合规：外汇、期货等业务必须取得国家批准，不可借助境外平台“绕道”；宣传合规：不得虚构交易数据或承诺保本收益。
对于个人，警惕“高收益投资”话术，任何要求转账至个人账户或第三方非监管平台的行为，均可能是诈骗。
律师的价值不仅是辩护
刑事案件的结果，不仅关乎法律条文，更关乎人性与社会的平衡。孙某案的无期徒刑警示我们：法律不会宽容蓄意欺诈；但江某的从轻处罚也表明，司法愿意给真诚悔过者出路。作为律师，我们不仅是辩护人，更是当事人与法律之间的桥梁——通过专业策略，让无辜者免于冤屈，让犯错者重获新生。
声明：内容，仅供参考。为保护隐私，案例均模糊处理。
作者简介：陈五争律师，北京刑事辩护律师，毕业于中国政法大学，每年全国接案办案，数百起案件办理经验，擅长领域：刑事辩护，在宋某诈骗案、莫某盗窃案、朱某职务侵占案、宋某敲诈勒索罪等众多刑事案件的辩护中，均为当事人争取了超预期的合法权益。
了解了上面的内容，相信你已经知道在面对诈骗案能调解吗时，你应该怎么做了。如果你还需要更深入的认识，可以看看集么律网的其他内容。
